أصدرت المدعي العام في جبل لبنان، غادة عون، في ملف «شركة مكتف للتحويلات المالية» ورقة الطلب بالادعاء على «المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى، وفقاً لتحليل الداتا، كما بات ثابتاً في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم»، وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وشملت الورقة، وفق الوكالة، الأسماء والمؤسسات الآتية:
ـــ ميشال مكتف
ـــ شركة مكتف للتحويلات المالية
ـــ مصرف SGBL
ـــ أنطون الصحناوي، رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL
ـــ حاكم مصرف لبنان، بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال
ـــ مايا دباغ، رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان، بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات
ـــ شركة PWC، بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة، والتي تم التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة».

وأوردت «الوطنية» أن القاضية عون طلبت «توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي سيتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات، وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا».